سياسة مكافحة غسل الأموال/اعرف عميلك وقبول العملاء

وصف تدابير مكافحة غسل الأموال.

جميع الخدمات والموظفين والعملاء.

قوانين كوسوفو وتوجيهات الاتحاد الأوروبي ومعايير FATF.

إجراءات التحقق قبل العلاقة التجارية.

التحقق من الهوية عبر وثائق رسمية.

للعملاء المؤسسيين: السجل التجاري والهيكل.

تصنيف حسب مستويات المخاطر.

للعملاء ذوي المخاطر العالية.

الإبلاغ لوحدة الاستخبارات المالية.

الوثائق تُحفظ 5 سنوات كحد أدنى.

تدريب منتظم على مكافحة غسل الأموال.

تدقيقات دورية.

فحص الأشخاص السياسيين البارزين.

مطابقة القوائم الدولية.

مراقبة مستمرة.

متطلبات صارمة.

قد تُرفض العلاقة.

وفقاً للقانون.

عناية معززة.

فحص صارم.

تعاون كامل.

مراجعة سنوية.

إجراءات تأديبية.

قناة سرية للموظفين.

KS Law Consultancy LLC

البريد: [email protected]

سارية من تاريخ النشر.