Politique AML/KYC et Acceptation des Clients

Cette politique AML décrit les mesures contre le blanchiment d'argent.

S'applique à tous les services, employés, partenaires et clients.

Lois du Kosovo, directives UE et normes GAFI.

Procédures d'identification et de vérification.

Vérification d'identité par documents officiels.

Pour les entreprises: registre commercial et structure.

Catégorisation par niveaux de risque.

Pour les clients à haut risque.

Signalement à l'Unité de Renseignement Financier.

Documents conservés minimum 5 ans.

Formation régulière aux procédures AML.

Audits et examens périodiques.

Vérification des personnes politiquement exposées.

Consultation des listes internationales.

Surveillance continue des transactions.

Exigences strictes pour la délégation.

La relation peut être refusée.

Conformément aux lois de protection des données.

Vigilance renforcée.

Vigilance stricte transfrontalière.

Pleine coopération avec les autorités.

Revue annuelle.

Sanctions disciplinaires possibles.

Canal confidentiel pour les employés.

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En vigueur dès publication.