Politica AML/KYC e Accettazione Clienti

Questa politica AML descrive le misure contro il riciclaggio.

Si applica a tutti i servizi, dipendenti, partner e clienti.

Leggi del Kosovo, direttive UE e standard GAFI.

Procedure di identificazione e verifica.

Verifica dell'identità tramite documenti ufficiali.

Per clienti aziendali: registro e struttura.

Categorizzazione per livelli di rischio.

Per clienti ad alto rischio.

Segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria.

Documenti conservati minimo 5 anni.

Formazione regolare sulle procedure AML.

Audit periodici.

Verifica delle persone politicamente esposte.

Consultazione liste internazionali.

Sorveglianza continua delle transazioni.

Requisiti rigorosi per la delega.

La relazione può essere rifiutata.

Conformemente alle leggi sulla privacy.

Due diligence rafforzata.

Diligenza transfrontaliera.

Piena cooperazione con le autorità.

Revisione annuale.

Sanzioni disciplinari possibili.

Canale confidenziale.

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In vigore dalla pubblicazione.