Политика AML/KYC и Приёма Клиентов

Описание мер KS Law Consultancy LLC по противодействию отмыванию денег.

Все услуги, сотрудники, партнёры и клиенты.

Законы Косово, директивы ЕС и рекомендации FATF.

Процедуры идентификации перед началом отношений.

Верификация личности по официальным документам.

Для юридических лиц: выписка из реестра, структура.

Категоризация: низкий, средний, высокий.

Для клиентов высокого риска.

Сообщение в финансовую разведку Косово.

Документы хранятся минимум 5 лет.

Регулярное обучение AML.

Периодические аудиты.

Проверка политически значимых лиц.

Сверка с международными списками.

Непрерывный мониторинг транзакций.

Строгие требования при делегировании.

Отношения могут быть прекращены.

В соответствии с законодательством.

Усиленная проверка.

Строгая проверка.

Полное сотрудничество с органами.

Ежегодный пересмотр.

Дисциплинарные меры.

Конфиденциальный канал для сотрудников.

KS Law Consultancy LLC

Email: [email protected]

Вступает в силу с публикации.