Politika AML/KYC dhe Pranimi i Klientëve

Kjo politikë AML përshkruan masat kundër pastrimit të parave.

Zbatohet për të gjitha shërbimet, punonjësit dhe klientët.

Ligjet e Kosovës, direktivat e BE-së dhe standardet FATF.

Procedura identifikimi dhe verifikimi.

Verifikimi i identitetit me dokumente zyrtare.

Për klientë korporativë: regjistri tregtar.

Kategorizimi sipas niveleve.

Për klientë me rrezik të lartë.

Raportim në Njësinë e Inteligjencës Financiare.

Dokumentet ruhen minimum 5 vite.

Trajnim i rregullt AML.

Auditime periodike.

Kontrolli i personave të ekspozuara politikisht.

Konsultim i listave ndërkombëtare.

Mbikëqyrje e vazhdueshme.

Kërkesa strikte.

Marrëdhënia mund të refuzohet.

Sipas ligjeve.

Kujdes i shtuar.

Kujdes ndërkufitar.

Bashkëpunim i plotë.

Rishikim vjetor.

Masa disiplinore.

Kanal konfidencial.

KS Law Consultancy LLC

Email: [email protected]

Hyn në fuqi nga publikimi.