AML/KYC и Политика Прихватања Клијената

Мере против прања новца.

Све услуге, запослени и клијенти.

Закони Косова, ЕУ и FATF.

Идентификација пре пословног односа.

Верификација идентитета.

За правна лица.

Категоризација по нивоима.

За високоризичне клијенте.

Пријављивање финансијској обавештајној јединици.

Документи се чувају минимум 5 година.

Редовна AML обука.

Периодичне ревизије.

Провера политички експонираних лица.

Међународне листе.

Континуирано праћење.

Строги захтеви.

Однос може бити прекинут.

По закону.

Појачана провера.

Строга провера.

Пуна сарадша са властима.

Годишња ревизија.

Дисциплинске мере.

Поверљив канал.

KS Law Consultancy LLC

Email: [email protected]

Ступа на снагу објављивањем.