AML/KYC与客户接纳政策

描述KS Law Consultancy LLC反洗钱措施。

所有服务、员工、合作伙伴和客户。

科索沃法律、欧盟指令和FATF建议。

建立关系前的身份验证程序。

通过官方文件验证身份。

法人客户：商业登记、股权结构。

低、中、高风险分类。

针对高风险客户。

向科索沃金融情报部门报告。

KYC文件至少保存5年。

定期AML培训。

定期审计。

政治敏感人物检查。

国际制裁名单核对。

持续监控异常模式。

严格要求。

可拒绝或终止关系。

依法处理。

加强审查。

严格跨境审查。

全面合作。

年度审查。

纪律处分。

员工保密举报渠道。

KS Law Consultancy LLC

邮箱: [email protected]

自发布之日起生效。